O truque inteligente de Renato Franchi que ninguém é Discutindo

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

Diante de tudo isso, resta claro de que as companhias compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e

Assim sendo, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do País do futebol Ltda., filial brasileira por uma empresa italiana do segmento por plásticos, e passou a cativar similarmente identicamente conjuntamente máquinas injetoras do termoplásticos por alta tecnologia. Ainda pelo exatamente ano, em a Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Mecanismos Integrados por Manufatura (Feimafe), lançou este Torno Logic 750, um marco na fabricaçãeste por tornos CNC Genero pesado, visando atender à demanda por produçãeste do peças voltadas ao setor por infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa por Aceleraçãeste do Crescimento (PAC).

desses recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais companhias do Grupo

empresas com aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

O LIBERAL identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, mas não houve retorno.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já qual esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

500,00, algumas delas filhos de funcionários da Nardini e a outras por pessoas da comunidade local. A creche, batizada do Centro do Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, resulta das 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio por diversas atividades lúdicas e educativas.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

Na época, este parque industrial por 45 mil m², localizado na cidade por Americana, interior do Sãeste Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida com bancos e fornecedores era extremamente alta. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir este parque industrial para funcionar novamente, realizando a gigante Nardini reviver.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato de cheques usados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, dependendo de dito, produzam a fonte original bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

com a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Trabalho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *